本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况 江西长运股份有限公司于2017年10月20日以专人送达与邮件送达相结合的 方式向全体董事发出召开第八届董事会第十三次会议的通知，会议于2017年10月26日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况 参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：
(一)审议通过了《公司2017年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站
(二)审议通过了《关于子公司江西景德镇长运有限公司拟签署景德镇长运 物 流 园 项 目 合 作 框 架 协 议 的议案 》（详见刊载于上海证券交易所网 站
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
(三)审议通过了《关于全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司都 昌城东综合汽车站建设项目的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站
同意江西九江长途汽车运输集团有限公司建设都昌城东综合汽车站，工程投 资估算为 3,910 万元，由江西九江长途汽车运输集团有限公司自筹资金解决。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
(四)审议通过了《关于拟投资设立江西运达基础设施投资有限公司的议案》 （详见刊载于上海证券交易所网站
同意公司出资人民币9200万元，与发达控股集团有限公司、景德镇市隆发 房地产开发有限公司共同发起设立江西运达基础设施投资有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准的名称为准）。
董事会审议该项议案时，关联董事徐丰贤先生回避表决，其他董事表决一致 同意通过。以上议案须提交公司股东大会审议。
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2017年10月26日